联邦政府寻求没收与加密货币诈骗相关的 142 亿美元比特币，创历史新高

  美国周二宣布它正在寻求没收 127,271比特币目前价值超过 142 亿美元，这是司法部历史上最大的一次此类没收行动。

  美国纽约东区检察官办公室和美国司法部国家安全司对柬埔寨跨国企业集团太子集团创始人兼董事长陈志提起了民事没收诉讼。

  美国司法部已扣押这些比特币。联邦调查局周二指控支某经营“杀猪”业务。骗局该犯罪集团从美国和世界各地的受害者手中窃取了数十亿美元。

  根据起诉书，人们被贩卖到类似“劳改营”的场所，并被迫在暴力威胁下实施诈骗。

  “杀猪”骗局起源于中国，骗子通常会利用虚假的社交媒体账号和悲惨故事，在获得信任后骗取钱财。这类骗局之所以被称为“杀猪”，是因为骗子们把杀猪的过程比作在宰杀前把猪养肥的过程。

  美国检察官小约瑟夫·诺塞拉 (Joseph Nocella Jr.) 表示：“据称，被告策划了历史上最大的投资欺诈案之一，助长了日益猖獗的非法行业。”

  他补充道：“王子集团的投资骗局给世界各地的受害者造成了数十亿美元的损失和难以言喻的痛苦，其中包括纽约的受害者，这些人被贩卖并被迫违背自己的意愿工作。”

  美国司法部表示，支某因电信诈骗和洗钱罪名一旦罪名成立，最高可判处40年监禁。目前他仍在逃。

  起诉书称，支某是中国、柬埔寨、瓦努阿图、圣卢西亚和塞浦路斯公民，他贿赂中国警察以逃避诈骗罪。

  起诉书称，受害者窃取的钱被用来购买比特币和其他“干净”的加密货币。

  起诉书称，被盗资金还被用于资助老挝、中国和德克萨斯州的加密货币挖矿业务。联邦调查局称，支志在中国的一家挖矿公司一度是全球第六大比特币挖矿公司。

  今年早些时候的研究显示从墨西哥到俄罗斯的犯罪分子利用中国黑市洗钱数十亿美元的加密货币。

  TRM Labs 全球政策主管 Ari Redbord 表示解密尽管此次行动的基地在柬埔寨，但其中“绝对有中国因素”。

  他说：“许多此类网络都在中国商业利益的阴影下运作，并依靠与中国相关的金融基础设施和空壳实体来洗钱。”

  “通过刑事起诉、制裁、311行动和资产没收，美国及其盟友所做的不仅仅是点名批评不法分子——他们正在系统性地摧毁支撑这些不法分子的金融和后勤支撑，”雷德博德补充道。“这不是一次性事件。这是一场更广泛行动的一部分，旨在摧毁整个生态系统——从前端诈骗运营商到交易所、汇款机构以及在全球范围内转移资金的中介机构。”

  补充报道桑德·卢茨

  编者注：本文在发表后进行了更新，添加了更多细节。